金圆水泥股份有限公司公告(系列)

债券加密:000546 债券略号:晋源一份号:临2016-066号

晋源使凝固趣味趣味有限公司

八分音符届董事会另外的十七次聚会公报

董事会和公司总效果董事保障、给错误的劝告性状态或体积空投,随着其容量的确实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

晋源使凝固趣味趣味有限公司(以下略号“公司”)八分音符届董事会另外的十七次聚会于2016年8月8日以书信方法集合。聚会于2016年8月5日经过电子邮件留心。、描写给买到董事。聚会是经过交流方法集合的。,6名董事应列席聚会并公认,现实参加6名董事开票。这次聚会的邀集和公认顺序与COM划一。、解决主力队员。与会董事的思索,作出随球成功实现的事:

一、考虑经过《晋源使凝固趣味趣味有限公司向前分店以融资租赁权类型举行融资及公司为其供给物干杯保证的意向》,开票条目:6票加入。,0票支持,0弃权。

拓宽公司融资开导,折扣融资本钱,使确信公司全资分店青海神人协力合作说金圆使凝固趣味有限公司(以下略号“神人协力合作说金圆”)的全资分店青海宏扬使凝固有限责任公司(以下略号“青海宏扬”)经纪和投入需要,加入青海宏扬向奇纳外贸岸事情租赁权趣味有限公司(以下略号“奇纳外贸”)以自局部切开土木工程资产和工厂容易以售后回租方法融资20,000万元,融资原稿终止工夫为3年。。。。同时由公司和现实把持人赵璧生教师为该项融资租赁权事情供给物协同责任保证,并接纳青海红阳100%趣味的协同基金。。青海的顾客整齐的。、良好的财务状态。,强给予资格。

这件事还需要请教伙伴大会。,同时应用书担保总经理。

详细容量详见公司于2016年8月9日登载在《奇纳债券报》、《债券时报》及巨潮消息网()的《晋源使凝固趣味趣味有限公司向前融资租赁权分店融资的留心》。

二、考虑经过了《晋源使凝固趣味趣味有限公司向前变卦公司经纪余地及经纪原稿终止工夫的意向》,开票条目:6票加入。,0票支持,0弃权。

加入公司经纪余地反而使凝固和配件、使凝固制品工厂(按典礼答应工厂),过程)、销;建材工厂和辅助设施;建材(木料除外);值得买的东西城市根底设施;值得买的东西与典礼保护、使凝固、商砼、建材、汽车使欣喜若狂互相牵连事情。依法审阅的使突出,经顾虑部门赞成,事情竞选活动可为C。

加入将经纪原稿终止工夫变卦为不朽的。。

公司变卦后的经纪余地及经纪原稿终止工夫终极以工商局核发的最新营业执照所列示的经纪余地及经纪原稿终止工夫为准。条例草案仍需请教伙伴大会考虑。。同时提请伙伴大会担保董事会依据吉林省工商行政部门管理局的互相牵连规定对公司经纪余地、经纪原稿终止工夫和应用材料的顾虑容量。

三、考虑经过了《晋源使凝固趣味趣味有限公司向前编辑公司解决的意向》,开票条目:6票加入。,0票支持,0弃权。

加入修正公司解决正中鹄的呼应主力队员。将呼应的编辑与以下举行对比地:

原件文字第十三篇 依法注销,公司经纪余地:使凝固和修整外形剂、使凝固制品工厂、销;建材工厂和辅助设施;地产开发值得买的东西、建材(木料除外)、培养及互相牵连余地;值得买的东西城市根底设施、物业管理、物业不动产租赁权;汽车使欣喜若狂事情与工役制。

现时修反而:第十三条 依法注销,公司经纪余地:使凝固和修整外形剂、使凝固制品工厂(按典礼答应工厂),过程)、销;建材工厂和辅助设施;建材(木料除外);值得买的东西城市根底设施;值得买的东西与典礼保护、使凝固、商砼、建材、汽车使欣喜若狂互相牵连事情。依法审阅的使突出,经顾虑部门赞成,事情竞选活动可为C

完毕修正均载于公司解决。,事情余地是本最新的营业执照。同时提请伙伴大会担保董事会依据吉林省工商行政部门管理局的互相牵连规定对公司经纪余地、公司解决和信念顾虑条目。

四、考虑经过了《晋源使凝固趣味趣味有限公司向前集合2016年四分之一的次暂时伙伴大会的意向》,开票条目:6票加入。,0票支持,0弃权。

加入公司于2016年8月24日集合2016年四分之一的次暂时伙伴大会考虑随球意向:

1、晋源使凝固趣味趣味有限公司向前分店以融资租赁权类型举行融资及公司为其供给物干杯保证的意向

2、晋源使凝固趣味趣味有限公司向前变卦公司经纪余地及经纪原稿终止工夫的意向

3、晋源使凝固趣味趣味有限公司向前编辑公司解决的意向

向前集合伙伴会考虑顾虑事项的事项,四分之一的届特殊伙伴大会留心应直言的。。详细容量详见公司于2016年8月9日登载在《奇纳债券报》、《债券时报》及巨潮消息网()的《晋源使凝固趣味趣味有限公司向前集合2016年四分之一的次暂时伙伴大会留心》。

备查用锉锉:

1、八分音符届董事会另外的十七次聚会成功实现的事;

2、支持物用锉锉。

特别地留心。

晋源使凝固趣味有限董事会

2016年8月9日

债券加密:000546 债券略号:晋源一份号:临2016-067号

晋源使凝固趣味趣味有限公司

向前融资租赁权分店融资的留心

董事会和公司总效果董事保障、给错误的劝告性状态或体积空投,随着其容量的确实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

一、事务概述

拓宽公司融资开导,折扣融资本钱,使确信公司全资分店青海神人协力合作说金圆使凝固趣味有限公司(以下略号“神人协力合作说金圆”)的全资分店青海宏扬使凝固有限责任公司(以下略号“青海宏扬”)经纪和投入需要,青海宏扬拟向奇纳外贸岸事情租赁权趣味有限公司(以下略号“奇纳外贸”)以自局部切开土木工程资产和工厂容易以售后回租方法融资20,000万元,融资原稿终止工夫为3年。。。。租赁权原稿终止工夫内,青海红阳持续占据具有某个时代特征的和应用官方资产和工厂,同时,我们家将给予租和费给奇纳的外贸ACC。。同时由公司和现实把持人赵璧生教师为该项融资租赁权事情供给物协同责任保证,并接纳青海红阳100%趣味的协同基金。。公司现实把持人赵璧生教师对该项融资租赁权事情的保证不搜集保证费,公司不需要供给物反保证。。

依据《深圳债券市所上市主力队员》的主力队员、公司不相干的保证规定及支持物主力队员,公司集合八分音符届董事会另外的十七次聚会,聚会以6票加入。,0票支持,0弃权,考虑经过了《晋源使凝固趣味趣味有限公司向前分店以融资租赁权类型举行融资及公司为其供给物干杯保证的意向》。

依据奇纳债券人的监督管理任命、深圳债券市所及公司不相干的保证互相牵连法规,这件事还需要请教伙伴大会。。同时应用书担保总经理。

二、对方的基本条目

1、企业定义:奇纳外贸岸事情租赁权趣味有限公司

2、登记簿资本:万元

3、一致社会信誉加密:110000005011442

4、法定代理人:鼎建平

5、企业类型;:支持物有限责任公司

6、找到日期:1985年3月2日

7、登记簿地址:北京市海淀区漓江路三号扬州西苑大酒店11号,11

经纪余地:(1)融资租赁权事情;(二)融资租赁权资产让和交出;(三)规则进项债券值得买的东西事情;(四)占有者的租赁权保障金。;(3)吸取非岸伙伴3个月完毕(含)完毕工夫;(六)侪辈信誉;(七)向岸事情机构专款;(八)海内信誉;(九)租赁权物的提供销售和手柄。;(十)经济学的征询。

奇纳不相干的贸易与公司当向心性不在焉互相牵连性。,这是不值得讨论的的或创造随便哪一个支持物相干的股票上市的公司。,此项市不组成关系市。。

三、拟议市目标的的基本条目

1、定义:青海国家资产的一切开、工厂容易,提供免费入场券净值不超过1亿元。,详细就,以和约为准。。

2、类别:规则资产。

3、权属:青海使蔓延使凝固趣味有限公司。

4、席位:青海格尔木郭乐德德沟沟109国道K27 96千米。

四、这次市的次要容量

1、融资薪水:租赁权主震相2亿元

2、租赁权具有某个时代特征的:租赁权原稿终止工夫为3年。

3、租赁权类型:售后回租。

4、租赁权论题:青海国家资产的一切开和工厂容易。

5、租赁权利钱率:租利钱率为年。,租赁权辅助费用和租赁权押金应依据。

6、租给予方法:一刻钟利钱给予,半载还债基金。

7、租赁权保证:由公司和现实把持人赵璧生教师为该项融资租赁权事情供给物协同责任保证,并接纳青海红阳100%趣味的协同基金。。公司现实把持人赵璧生教师对该融资租赁权事情的保证不搜集保证费,公司不需要供给物反保证。。

五、保证的次要容量

这次由公司和现实把持人赵璧生教师为该项融资租赁权事情供给物保证,并接纳青海红阳100%趣味的协同基金。。公司现实把持人赵璧生教师对该融资租赁权事情的保证不搜集保证费,公司不需要供给物反保证。。青海红阳对奇纳不相干的贸易融资的往外舀水额,融资融通资产000元,保证期为融资租赁权原稿终止工夫内,保障是协同责任保障。。

是你这么说的嘛!保障是为了使确信公司日常事情的流动需要。,确保整齐的工厂和整齐的运转,青海宏扬是COMP协同基金的全资分店。,其经纪状态和良好的财务状态。。,强给予资格。

六、保障人的先决条件

1。青海基本条目

找到日期:2008年7月23日

登记簿地址:109千米的国道K27 96,Kwok,格尔木

法定代理人:邱永平

登记簿资产:2亿元

经纪余地:熟料、使凝固工厂、销;石灰石、石膏粉、粘土重新获得与有轨电车轨道使欣喜若狂,使凝固包劈的工厂、销。

与公司的相干:全资分店,协同基金,全资分店

2。青海红阳2015年度审计财务指标列举如下:

万元

七、与市顾虑的支持物平面图。

这笔市弱侵袭公司的整齐的运作。,无职员的安顿、根底租赁权等支持物平面图,职员的眼前的经济学的效益弱受到侵袭。。

八、市目标的及对公司的侵袭

经过此次融资租赁权事情,使用青海国家资产的一切开和工厂容易举行融资,帮忙复兴公司资产,拓宽融资开导,折扣融资本钱,最优化融资建筑学,确保公司投入的资产需要。这项事情的投入弱侵袭青海的整齐的应用。,这弱伤害公司的推进。,对公司眼前的推进、推进和损失心不在焉明显侵袭。

九、董事会与孤独董事之我见

1、董事会微量

拓宽公司融资开导,折扣融资本钱,青海红阳职业与投入需要使确信全资的需要,加入青海宏扬向奇纳外贸以自局部切开土木工程资产和工厂容易以售后回租方法融资20,000万元,融资原稿终止工夫为3年。。。。同时由公司和现实把持人赵璧生教师为该项融资租赁权事情供给物协同责任保证,并接纳青海红阳100%趣味的协同基金。。青海的顾客整齐的。、良好的财务状态。,强给予资格。

2、孤独董事的微量

奇纳不相干的贸易有合法无效的事情开导,采取军事行动规范契合性。公司全资分店,协同基金,全资分店青海宏扬这次融资租赁权事情的投入,可以无效地减轻公司的融资建筑学。。加入青海宏扬向奇纳外贸以融资租赁权类型举行融资,加入公司为青海宏扬在这次聚会审批驻扎军队余地内向性奇纳外贸举行融资事项供给物保证,并接纳青海红阳100%趣味的协同基金。。公司拟保证的目的青海宏扬有着良好的经纪条目和财务状态随着良好的偿债资格。这种保证弱侵袭公司的财务状态。、经纪竞选活动的不好的侵袭。对这一保障的慎重的、决策顺序契合互相牵连法规。、《公司解决》及《公司不相干的保证管理规定》等主力队员,弱伤害公司及公司伙伴推进。这件事还需要请教伙伴大会。。

十、不相干的保证全体数和早应完成的保重大聚会量

直到就是这样宣告日期,公司及股份分店累计不相干的保证结平为人民币万元(不含是你这么说的嘛!拟供给物的保证),2015年度公司净资产审计。进入 1900万元保证是公司历史的保障。,对公司及其把持权的规定心不在焉支持物早应完成的保障。。

十一、宣告用锉锉

1、八分音符届董事会另外的十七次聚会成功实现的事。

2、孤独董事的微量

特别地留心。

晋源使凝固趣味有限董事会

2016年8月9日

债券加密:000546 债券略号:晋源一份号:临2016-068号

晋源使凝固趣味趣味有限公司向前集合

四分之一的届2016次暂时伙伴大会留心

董事会和公司总效果董事保障、给错误的劝告性状态或体积空投,随着其容量的确实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

晋源使凝固趣味趣味有限公司(以下略号“公司”)拟确定于2016年8月24日集合公司2016年四分之一的次暂时伙伴大会,董事会现在的的顾虑意向的慎重的。伙伴大会采取现场开票相结合的公认方法,现将这次伙伴大会的顾虑事项留心列举如下::

一、聚会基本条目

(1)伙伴大会的集合工夫。

现场聚会工夫:2016年8 24(星期三)午后3点;

广播网开票工夫:经过深圳债券市所市零碎举行广播网开票的工夫为2016年8月24日市日9:30~11:30, 13:00~15:00;

经过深圳债券市所互联网网络开票零碎开票的开端工夫(2016年8月23日15:00)至开票完毕工夫(2016年8月24日15:00)间的任性工夫。

(二)一份注销日:2016年8月18日

(三)现场会场:杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意向心性1号楼22楼聚会室

(四)聚会邀集人:董事会

(五)聚会邀集方法:伙伴大会采取现场公认与NE相结合的方法。公司将经过深圳债券市所市零碎和互联网网络开票零碎()向总效果伙伴供给物广播网方式的开票平台,伙伴可以经过是你这么说的嘛!规定行使公认权。

(六)列席伙伴大会的方法:当公司伙伴开票公认时。,不料选择现场开票(现场开票可以付托代理人替换开票)和广播网开票正中鹄的一种公认方法,开票不克不及重做。是否两者都趣味经过现场和广播网反复开票,以宁愿开票为垂直落下。绳。;是否在广播网开票中反复开票,以宁愿开票为垂直落下。绳。。

(七)列席者:

1、终止股权注销日2016年8月18日(周四)午后市完毕后在奇纳债券注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的本公司总效果伙伴。不克不及亲自列席伙伴聚会现场聚会的伙伴可担保对立的事物替换列席(被担保人不用为本公司伙伴,担保书载于本留心附件一。,或许在广播网开票工夫开票。。

2、公司董事、监事、高级管理职员的与我公司招致的目击者大律师。

(八)迅速的公报

公司将在Au集合伙伴大会上收回提示留心。,提示这次聚会股权注销日握住公司趣味的伙伴即时列席这次伙伴大会并行使公认权。

二、聚会考虑

1、晋源使凝固趣味趣味有限公司向前分店以融资租赁权类型举行融资及公司为其供给物干杯保证的意向

2、晋源使凝固趣味趣味有限公司向前变卦公司经纪余地及经纪原稿终止工夫的意向

3、晋源使凝固趣味趣味有限公司向前编辑公司解决的意向

三、现场伙伴会注销收入

1、注销方法:有意列席聚会的伙伴在公猪注销。,登记簿伙伴可以经过邮务员或许描写举行注销。。

2、注销工夫:2016 从8月22日到另外的十三点9:00到16:00

3、注销网站:公司董事会

4、自然人伙伴必须做的事握住本身的自豪证。、伙伴报告卡、债券注销;自然人伙伴付托对立的事物列席聚会。,收件人该当握住个人的自豪证。、担保付托书、伙伴报告卡和债券注销;团体伙伴由法定代理人代表,营业执照硬拷贝、法定代理人自豪证明注销;法定代理人约定列席聚会的代理人。,代理人该当握住个人的自豪证。、营业执照硬拷贝、付托书已注销。。

四、参加网上开票的详细采取军事行动顺序

在伙伴大会上,伙伴可以经过深圳债券市所市零碎举行开票。。

(1)经过深圳债券市所市零碎举行公认的顺序

1、开票加密:360546

2、开票缩写:黄金圈开票

3、开票工夫:2016年8月24日市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在开票日,“黄金圈开票”“在昨天定居点”显示的数字为这次伙伴大会考虑的意向总额。

5、经过市零碎举行广播网开票的采取军事行动顺序:

(1)依靠机械力移动选票时,依靠机械力移动忍受应该是补进。。

(2) 付托价钱项应填写本市价编号。: 代表普通活动; 人民币代表票据 1; 人民币代表票据 2,依此类推,每笔汇票应在呼应的佣钱中独自申报。。是否伙伴对买到法案握住相加入见,你不料对普通请求投加入票。。

伙伴会的呼应价钱列举如下:

(3)在付托数下填写投票或投票,1个代表微量划一。,2个代表支持。,3个代表弃权,即:

6、有关注意到事项

(1)对两者都请求的开票不料申报一次。,不注销,多个资格应以宁愿资格为根底。。

(2)不契合是你这么说的嘛!规定的公认,被以为心不在焉列席开票的。

(二)公认顺序经过互联网网络开票零碎。

1、开票工夫:开端工夫是 2016年8月23日 15:00 ,完毕工夫是 2016年8月24日 15:00。

2、应用广播网开票的开票顺序

(1)伙伴自豪识别的详细顺序 依据《实施细则》的主力队员,伙伴可以采取服侍口令或数字证书的方法举行 自豪识别。应用服侍口令,请面试网站。:或 口令服侍区登记簿,填写互相牵连消息并设置服侍口令。,服侍口令需要由HAL的事务零碎使开始作用。。数字证书应用表格,应用可向深圳债券消息公司或其。

(2)伙伴可以依据口令或数字证书登录 网上开票零碎开票。

(三)广播网开票应注意到的事项

1、网上开票零碎,依据伙伴的存款,开票胜利,像伙伴报告相似的,经过两种方法反复开票,伙伴大会的公认胜利是本。

2、伙伴大会上有很好的东西请求。,伙伴只开票一张或几张查核。,计算选票,以伙伴的自豪列席伙伴大会。,伙伴大会的伙伴总额计算;伙伴还没有发表微量的支持物票据。,数数弃权。

五、支持物事项

1、伙伴大会采取现场开票与广播网开票相结合的方法,本公司将于3今后收回提示留心。。

2、聚会接触过程

书信地址:杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意向心性1号楼22楼

节目主持人: 批发差价

联系电话:0571-86602265

描写:0571-85286821

邮递区号:310052

支持物事项:列席聚会、歇宿和交通费。

特别地留心。

晋源使凝固趣味有限董事会

2016年8月9日

附件一

担保付托书

兹全权大使的付托教师(夫人)代表个人(本公司)列席晋源使凝固趣味趣味有限公司2016年四分之一的次暂时伙伴大会,并替换行使公认权。

我(单位)对正考虑的事项举行公认列举如下:

付托伙伴署名:收件人署名:

次要一份导致: 收件人的自豪证号码:

付托日期:付托的无效性:

附件二

回执

表示方式2016年8月18日午后,一份市完毕。,我单位(个人)握住晋源使凝固趣味趣味有限公司一份 股,拟列席晋源使凝固趣味趣味有限公司2016年四分之一的次暂时伙伴大会。

列席者姓名:

伙伴报告:

伙伴姓名:(署名)

注:付托书和报纸叠化剪辑或转载的收入是EF,单位接纳必须做的事插上插头关防。。

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